傳銷是指組織者和開發者非法獲取財富，或要求開發者以支付一定費用為條件獲得加入資格。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即后來者的錢就是先行者的收入。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證和手機，不集體上課而是打著資本運作的旗號，招搖撞騙，開豪車、穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你的親戚朋友加入，最后讓你到了傾家蕩產的地步。

1998年4月21日，傳銷被全面取締2017年8月，教育部、包括公安部在內的四個部門發出通知，要求嚴厲打擊、依法取締傳銷，通知強調，“創業、就業”的幌子，以“招聘”介紹工作”以誘騙求職者參加各種傳銷為名，依法取締。法院于2018年5月2日作出最新判決。65種“傳銷幣”100多億人參與，1000多萬人購買。

MLM起源于二戰后期的美國，形成于戰后的日本，發展于中國。MLM培訓材料不僅極具煽動性和欺騙性，而且有許多心理因素，非常具有誘惑力和欺騙性。在國外，傳銷和直銷是一個意思，也就是說，國外只有一個傳銷的概念。

國外傳銷的主要概念有：以顧客產生的口碑 利用產品作為驅動力，讓客戶幫助經銷商推廣產品并分享部分利潤，即客戶擴散銷售。這跟國內的傳銷是兩個概念。

中國式傳銷：It s一個假公司，一個虛構的產品，一切都是空的，只是為了吸引人，從進場費或加盟費中抽取少量傭金。或者控制人身自由，沒收財產，這樣你就可以 不與外界接觸，每天學習那些MLM的培訓資料，讓你學會如何作弊，然后列個清單、電話或書信邀約、攤牌、跟進、直到通過各種方式全額繳納會費或加盟費。

中國式傳銷是以精神控制為基礎的，就是你可以通過他們的傳銷訓練洗腦后自發組織傳銷；別人會控制你的人身自由，沒收一切，通過暴力讓你承認這些謊言。

本罪的客體是復雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。本罪的客體是公民 個人財產，通常是錢。

本罪客觀上表現為違反國家規定和組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，行為嚴重的。但是，并不是所有的傳銷都構成犯罪情節一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門給予行政處罰；只有當犯罪者 傳銷情節嚴重將構成犯罪，并依法追究刑事責任。另外，要區分傳銷犯罪和直銷活動中的違法行為。如果直銷行為中直銷員的收入被夸大，。產品功效等欺騙。誤導行為應由直銷監管部門處罰，不應認定為傳銷犯罪。

情節嚴重的認定，要結合傳銷的涉案金額、MLM發展人員數量、傳銷中使用的手段、綜合衡量傳銷的影響等因素。

本罪的主體是一般主體，達到法定刑事責任年齡、任何負有刑事責任的自然人都可以構成本罪。這個罪名主要是追究傳銷組織者。多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷的積極參與者。對于一般參與者，就不追究了。

根據最高人民法院第2條美國法院于1999年6月18日《關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》：個人成立的從事違法犯罪活動的公司、企業、機構犯罪，還是公司、企業、事業單位成立后，主要活動是實施犯罪的，不作為單位犯罪處罰。因此，按照司法解釋的規定，專門從事傳銷活動的公司不作為單位犯罪處理，其組織者和主要參與者作為自然人定罪處罰。

本罪主觀上表現為直接故意，具有非法獲利的目的。即行為人明知是國家法律法規禁止的傳銷行為，但為了達到非法獲利的目的，仍然實施這種行為。并對有害結果的發生持希望和積極的態度。

總之，傳銷犯罪屬于經濟犯罪中擾亂市場經濟秩序罪，屬于營利性犯罪，是故意犯罪。

非法傳銷：它是與傳銷幾乎同時發生的違法行為，最初表現為組織者打著幌子“特許加盟經營”自愿連鎖經營”網絡資本運作”市場營銷”連鎖銷售”純資本運作”民間互助理財”人際網絡”原始股基金”網絡營銷'以傳銷的名義，逐漸演變為借用傳銷組織體系的形式和支付方式，不賣貨也不賣貨、打著提供服務的幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業詐騙活動，實質上是以非法占有他人為目的的有組織的詐騙活動 的財產。

各種變相傳銷雖然名稱不同，但行為是一樣的：

1、參加者通過繳納“人頭費”或“資格費”或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納“人頭費”或“資格費”取得加入、介紹其他人加入的資格；

2、通過介紹他人參與發展下線人員，并由此建立起具有上下級內部財富再分配關系的組織體系；

3、組織者用參與者支付的部分費用來支付之前參與者的報酬，以維持運營；參與者的收入由加入順序和發展人員數量決定

MLM是多層次直銷的一種，主要區別是MLM收取很高的會員費，而多層次直銷一般沒有或很少收入會員費。由此可見，傳銷是一種赤裸裸的欺詐行為，其危害已經被廣泛認識。

定制目標

通過長期的作弊實踐，MLM組織總結出了列名單的技巧，即弄清楚哪些人可以被騙。MLM人事與發展公司■筆記這樣寫道：這包括幾種對象，如親屬：兄弟姐妹；朋友類：吳彤——同學、同事、同鄉、同宗、同好；鄰居類：前后左右鄰居；其他你認識的人，比如師徒、戰友等等。總之，渴望改變現狀的人是傳銷的主要候選人。當然，MLM組織已經充分分析了這些人的心理。例如，退伍軍人分析說：受士兵的影響，他們的思想有了很大的改變回到家鄉后，大多對現狀感到不安，想干一番大事業或者迫切找到一份合適的工作。分析農民說：重點是脫貧致富指望種糧發財是不現實的養殖渠道不暢，做生意缺乏資本他們渴望找到一條致富之路，在鄰居中傲視群雄。下崗干部認為：昔日春風得意、注意，一旦下崗人員被冷落，有一種嚴重的失落感。還有就是對農民工的誘惑，知道工作不容易，賺錢太慢，急于求成。對目標心理的猜測反映出MLM組織者利用了他人的危險、落井下石打人的陰暗心理和邪惡本質。

巧設騙局

步驟2 ——邀請。通過寫信或打電話邀請他人加入。因為名聲不好，課本上規定打電話的時候“三不談”，即不談公司、不談理念、不談制度。簡言之，唐 不談傳銷的真相。只是根據對方 的心態、特長、背景等特點，給人一種甜美的誘惑。為了提高作弊的成功率，甚至連打電話的語氣都是教材規定的。教科書是這樣讀的：說話的時候，興奮度要高，語調要高，要比平時高八度。說話要快，但語言要清晰，語氣一定要不含糊，給對方一種信任的感覺。說出來的話有一種神秘感，讓對方無從查起。唐 不要互相回答的問題直接，唐 不要詳細解釋你的話題，等等。

此外，由于MLM組織已經成為過街老鼠，MLM公司在欺騙人們加入時改變了許多時髦的說法，如在線直銷、加盟連鎖、人際網絡、網絡銷售、框架營銷、連鎖銷售、1040陽光工程、純資本運作、人力資源連鎖業、資本運作、網絡營銷等等。

在以上游說和謊言的欺騙下，如果對方被說服并愿意加入，接下來就是接站了。

MLM組織對整個程序，甚至對停靠站的方式和服裝也有明確的規定。廣西北海市工商局副局長魯玉豹透露：MLM組織的接站人進站迎接對方時，要熱情地跑上幾步，先握手。同時，你必須穿著得體比如你打領帶，人家會覺得你一定有一定的社會地位。或者直接讓親戚朋友來接你開了很久的車，下車看看親戚朋友，自然會覺得更親切。

對照識別

傳銷特征

傳銷導致大多數消費者和投資者的最終權益得不到保障。傳銷與正常營銷逐一對照，供大家辨別。

消費行為與經營行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經營行為，后來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，后來讓你變成了投資者；甚至引用“消費資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間。這樣給你在法律上的維權帶來很多困難（注：消費行為與投資經營行為是兩個不同的法律概念，適用法律分別是：《消費者權益保護法》和《合同法》）。

組織、領導以推銷商品、提供服務、項目投資等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務、投資等方式獲得加入資格。

在《禁止傳銷條例》中，反復提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法占有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。比如：村級社區商店商品，就有五六個級別并且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為復雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象。侵犯多個社會關系和法律客體；主要客體要件必須有二項：

1、欺詐性（侵犯公民財產所有權）；

2、擾亂社會管理秩序與經濟秩序。

特征識別

傳銷

首先，天上不會掉餡餅，當把事業或者回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。

其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利依據。

因此，識別傳銷，需要看三個特征：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，并對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。

慣用名詞

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：

1、 “北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、自愿連鎖、民間互助理財；

2、 “消費返利”、“連鎖銷售”、“特許經營”、“點擊廣告獲利”、“愛心互助”、“消費養老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣；

3、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎。[5]

常用說辭

問1、為什么用“騙”？

答：我們騙你什么了？沒讓你帶很多的錢來，也沒有讓你帶什么貴重的東西。所以既沒騙你的錢，也沒騙你的東西，只不過騙你的幾天時間，時間誰都有，看看做什么？騙你幾天時間主要是向你介紹一個美好的行業而已，做不做在于你，自己看看你想不想掙到這里的錢就可以了。

問2、我們作的這個犯不犯法？

答：我們沒有盜賣槍支和毒品，也沒有涉及國家政治，既不觸犯刑法，也不觸犯憲法，所以何來犯法之說啊！但也不合法，因為直銷法規還沒有出臺，沒有什么法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點違法？就是我們這么多人聚在一起，構成非法集會了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛生法和交通法，只不過罰款或警告。

問3、為什么出入總有人跟著？

答：因為你來到一個陌生的城市，對這里的一切都不熟悉，怕你走丟或出現什么意外的事情，為了你的安全，所以你出入的時候我們會叫人保護你。

問4、是不是親戚騙親戚、朋友騙朋友？

答：謊言是有善意和惡意之分的，我們只不過用一個善意的謊言，讓你來看一個賺錢的事業而已。騙你兩年以后是"百萬富翁"你是不是很高興，所以"善意的謊言"不叫騙！

問5、我們做的是直銷還是傳銷？

答：我們做的是直銷事業。

解釋直銷--商品就一個固定的價格2900元，任何人都不能加價，誰買都是這個價。而且你買的產品只能你自己消費，不能再賣給別人。

解釋傳銷--就是商品層層加價，我賣給你2900元，你再賣你下面的3500元，他再加價往下賣。

問6、為什么電視里播的非法傳銷和這差不多啊？

答：電視上播這個，主要是為了保持社會的生態平衡。這么賺錢的事業，如果所有人都知道就都來干了，別的事業就沒有人做了，那就麻煩了，國家就混亂了。所以國家在電視上播這個，以限制一些個膽小的人不敢來從事的事業，你能接觸這個事業是非常幸運的，再好的事業也不能人人都來做啊！

問7、國家以后會不會不允許干啊？

答：我們不涉及中國政府提出的四大禁止行業（毒品、軍火、走私、色情），只是一個普通商品的推銷員。還符合鄧小平提出的三個有利于（1.有利于提高國家綜合國力，2.有利于提高全民族綜合文化素質，3.有利于搞活市場經濟），給國家提供大量的稅收，解決很多就業，給地方創造很大的效益。再說中國政府在加入世貿的時候，已經承諾對直銷行業立法了，都要立法的行業國家還會禁止嗎？

問8、是不是找人賺錢？

答：在世界上哪個行業不是找人賺錢的？沒有人哪有交易啊！再說我們不是掙你們的錢，而是掙公司給予的60%中間環節費。

問9、為什么這些人都神神秘秘的？

答：主要是怕擾民，不能因為我們的到來，打擾別人的正常生活。

問10、這么賺錢為什么還吃苦？

答："能吃苦的人吃一時的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你盡快成功。如果給你一個優越的環境，你就會懶惰的，什么事情都做不好了。

問11、為什么我們不是傳銷，是直銷？

答：以前傳銷是金字塔模式，賺錢的是極少數人。在新加坡等國家外引進的新型直銷方式，是資本運作，等角梯形的模式，輪流坐莊，讓每個人都有賺錢的機會。

在每個月末和月初的時候，傳銷組織內部都會召開大型的集體"舞會"，一方面慶祝有人晉升級別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺到從事的人很多。

一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的"分享"會，主要是由B級以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的欲望。

問12、為什么他們都是高材生還正規大學畢業生？

答：“教育水平都有提高讀過大學的人也特別多了。很多傳銷人員都是營銷專業或者保險專業畢業的。”

傳銷的危害

擾亂社會經濟秩序、影響社會安定團結、引發社會刑事案件上升、家破人亡等社會騷亂。傳銷的本質在于通過發展下線實現財務的非法轉移與聚集，并未創造社會價值，這是它與正常營銷的本質區別。傳銷不是國家行為，也不可能是國家行為。雖然給當地帶來經濟刺激，促進了消費，但其本身組織行為對大多數參與者造成無法挽回的危害，違反了人類正常生活和活動。

2005年8月10日國務院第101次常務會議通過的文件《禁止傳銷條例》，自2005年11月1日起施行。

不得將房子租給傳銷人員：從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷條例》第26條規定，為傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5至50萬元的罰款。有些房東也許一開始并不知道租客是傳銷者，但缺失監管，客觀上對傳銷是一種助長行為。不管是故意還是過失，從立法精神上說，都需要承擔相應責任，只不過根據具體情節處罰力度會有所不同。如果房主對處罰結果有異議，可通過行政復議等程序來申訴。

2009年2月28日，為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案（七）增設了“組織領導傳銷罪”，在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格。

影響社會穩定在司法實踐中，對這類案件主要是根據實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任，并未做出專門的規定。

組織、領導傳銷罪：以“拉人頭”、收取“入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發生，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩定。國務院法制辦、公安部、國家工商總局等部門提出，為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應當在刑法中對組織、領導實施傳銷行為的犯罪作出專門規定。

2019年12月27日，《南京市社會信用條例》高票通過南京市十六屆人大常委會第十九次會議審議表決。該條例將酒駕、醫鬧、逃票、騙保、傳銷以及詆毀英烈、“精日”行徑等敗德失信行為，均已納入懲戒目錄清單。

傳銷新招

傳銷有新招 發展下線有上限

傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。后來，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。巴南區檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領導傳銷活動犯罪批準逮捕。

據辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。

首先，安格醫藥集團以特定的產品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產品，之后再購買產品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多采用資本運作模式，無具體產品，以發展會員獲得收入。

其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員只能發展兩個會員，之后再發展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員后會幫助其下的會員發展會員。

第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同于傳統傳銷提成模式的辦法。

安格公司已經更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務形式來取得廣大民眾的加入。請大家小心上當受騙。

新型傳銷

不限自由 不集體上大課

只需投資69800元，兩年后就能收入1000多萬？這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢。

這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發展壯大的？又是如何騙錢的？

貪欲，在新華字典里解釋為貪婪的欲望。一旦有了這個欲望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年后就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗號拉人，投資69800元發展下線，號稱兩年后收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發現陷入傳銷時，多數人已經投了很多錢進去……

7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經的傳銷主力正蹲在路邊吃面，這些都曾抱著幾個月就能發大財夢想的人為了省錢，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無分文，只能靠他人救濟。他們原本都有著自己不錯的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債臺高筑。他們決定求助于報社，做一個傳銷組織的“反水者”，將所知道的內情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。

雕塑成了洗腦道具

經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶著屈軍等人去浐灞世博園參觀。“講師”小聲告訴他們，園里的很多雕塑都有深意。“講師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，后面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表著你的下線又發展了下線。

來到自然館，“講師”指著一座大橋，說大橋代表著你是領頭人，后面三個小橋代表著你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表著你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，“講師”稱，這里一共有600個磨盤，代表著600份(3300元為一份)任務，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。

這些感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關系，與西部發展也有關系。

只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。

傳銷

在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數增長，到2017年增長到62起。

經統計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

這些虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次。

根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。以傳銷組織在國內的發展規模來看，“云幣”（又稱世界銀聯、世界云聯網絡傳銷平臺）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發展會員340多萬人。

2021年3月29日，河北秦皇島市副市長孫國勝表示，2020年以來，全市上下堅持打擊非法傳銷，聚集式傳銷活動得到明顯遏制，近日，市場監管總局下發通知，秦皇島市順利退出全國聚集式傳銷重點整治城市序列。?